• Seminare Stuttgart – Basisseminar Geldwäschebeauftragter

    Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte – Top aufgestellt als GwB

    BildUnsere nächsten Seminare finden Sie direkt in

    München & Frankfurt 18.02.2020

    Stuttgart & Berlin 10.03.2020

    München & Düsseldorf 06.04.2020

    Köln & Leipzig 12.05.2020

    Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular.

    Zielgruppe:

    > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften, Finanz- und Industrieholdings.
    > Geldwäsche-Beauftragte und Stellvertreter bei Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen.
    > Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Rechtsabteilung.

    Seminarprogramm:

    Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

    > Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020
    > Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte – OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018
    > Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
    > „Ein Tag als Geldwäschebeauftragter“: Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben

    Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden

    > Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
    > Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
    > Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
    > Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden
    > Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
    > Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?

    Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

    > Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
    > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
    > Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
    > Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug

    Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

    > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
    > Der risikobasierte Ansatz: Risikoinventur + revisionssichere Klassifizierung der Risiken + Ableiten der internen Sicherungsmaßnahmen §6 GwG
    > Verdachtsmitteilungen nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
    > Neuregelung des Frist-Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?
    > Tipping off-Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?

    Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen finden Sie direkt hier.

    Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring

    fon ..: 089 4524 2970 100
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    User haben auf Content veröffentlichen auch diesen Beitrag gelesen:
    1. Seminare München – Basisseminar Geldwäschebeauftragter
      Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte - Top aufgestellt als GwB...

    2. Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Zertifizierungslehrgang in Frankfurt
      Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter...

    3. Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Zertifizierungslehrgang in Köln
      Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter...

    4. Seminare Geldwäscheprävention – Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Seminare in Frankfurt
      Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter...

    5. Seminare Geldwäscheprävention – Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Seminare in München
      Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.